PRESSITEADE: AS Premia Foods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused. – Kuldar Leis, Premia Foods juhatuse esimees.


PRF: AS Premia Foods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

31.05.2011 13:42
Toimub: 31.05.2011

Premia Foods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Tallinn, Eesti, 2011-05-31 12:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Täna 31. mail 2011 algusega kell 12.00 toimus Hotelli Olümpia konverentsikeskuse Gamma saalis (aadressil Liivalaia 33, Tallinn) AS Premia Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik) aktsionäride korraline üldkoosolek.

Korraline üldkoosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 12.52. Korralisel üldkoosolekul osales 18 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 26 252 382 häält, mis moodustab 67,87% aktsiakapitalist. Seega oli korraline üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid korralise üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli alljärgnev:

2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
Kasumi jaotamise otsustamine;
Audiitori nimetamine 2011.a. majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine;
Nõukogu liikmetele tasu määramine;
Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide heakskiitmine.
Korraline üldkoosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Korraline üldkoosolek otsustas kinnitada AS-i Premia Foods 2010. a majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletustulemused:

Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Kehtetu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

2. Kasumi jaotamise otsustamine

AS-i Premia Foods grupi jaotamata kasum seisuga 31.detsember 2010. a on 1 831 000 eurot (28 645 000 krooni).

Korraline üldkoosolek otsustas maksta kuni 31. detsembrini 2010 kogunenud jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot (6 050 000 krooni) ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri fikseeritakse seisuga 15. juuni 2011.a kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on 20. juuni 2011.a.

Hääletustulemused:

Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Kehtetu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

3. Audiitori nimetamine 2011.a. majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

Korraline üldkoosolek otsustas määrata AS-i Premia Foods audiitoriks 2011. a majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:

Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Kehtetu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

4. Nõukogu liikmetele tasu määramine

Korraline üldkoosolek otsustas määrata AS-i Premia Foods nõukogu järgmistele liikmetele – Indrek Kasela, Jaakko Karo, Aavo Kokk, Lauri Kustaa Äimä ja Harvey Sawikin – tasu brutosummas 500 eurot kalendrikuus.

Hääletustulemused:

Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Kehtetu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

5. Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide heakskiitmine

20. detsembril 2010.a. kiitis AS-i Premia Foods nõukogu heaks juhtide ja võtmetöötajate aktsiaoptsiooniprogrammi tingimused, mis on kirjeldatud AS-i Premia Foods 21. aprilli 2010.a. pakkumis- ja noteerimisprospektis. Vastavalt NASDAQ OMX Tallinna börsi reeglistikule peavad nõukogu liikmetele antavad aktsiaoptsioonid olema heaks kiidetud aktsionäride üldkoosoleku poolt.

Korraline üldkoosolek otsustas kiita heaks nõukogu liikmele hr. Erik Haavamäele antavad aktsiaoptsioonid allärgnevatel tingimustel:

Hr. Erik Haavamäele antakse 96 000 aktsiaoptsiooni, mis annavad hr. Erik Haavamäele õiguse omandada kokku 96 000 AS-i Premia Foods aktsiat. Hr. Erik Haavamäele antavate optsiooniõiguste arv on määratud kindlaks sõltuvalt AS-ile Premia Foods seatud eesmärkide saavutamisest ja hr. Erik Haavamäe panusest AS-i Premia Foods tegevusse;
Hr. Erik Haavamäel on õigus märkida kokku 96 000 AS-i Premia Foods aktsiat 3-aastase perioodi jooksul, mis algab 10. jaanuaril 2012 ja lõpeb 17. jaanuaril 2014;
AS-i Premia Foods aktsiaid saab omandada hinnaga 0,93 EUR aktsia kohta;
Optsiooniprogrammi raames omandatud AS-i Premia Foods aktsiad annavad õiguse dividendidele samal majandusaastal, kui need omandati, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate omandamist kindlaks määratud.
Korraline üldkoosolek otsustas kiita heaks AS-i Premia Foods juhatuse poolt hr. Erik Haavamäega sõlmitud aktsiaoptsioonilepingu ülalkirjeldatud tingimustel.

Hääletustulemused:

Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Kehtetu: 0 häält 0% korralisel üldkoosolekul esindatud häältest

Korralisel üldkoosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja AS-i Premia Foods põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Lisainformatsioon:
Kuldar Leis
Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
kuldar.leis@premia.ee
http://www.premiafoods.eu

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: